Lavado de Activos

Sobre este curso

El lavado de activos LA y la financiación del terrorismo FT, por lo general, presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento, pero aquellos que financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen legal o ilícito, de manera tal que encuentren su fuente y destino final, que es el apoyo a las actividades terroristas.

Lo que aprenderás

  • Conceptos fundamentales que permitirán fortalecer su desempeño en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
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¿A quién está dirigido?

Gerentes Generales, Miembros de junta Directiva, Equipos Administrativos, Lideres de Talento Humano, Equipos Comerciales, Gerentes de Marca, Revisores Fiscales, Auditores, jefes de Compras, Líderes de Almacén, Personal a Nombrar como Oficiales de Cumplimiento.

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Metodología

Clases con base en la metodología virtual remoto con interacción directa con los expertos, estudios de casos adaptables a cada realidad y sector empresarial, juegos de roles y talleres

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Modalidad 

100% Virtual Remoto

Módulos del Diplomado

Obtén un certificado verificado para destacar los conocimientos y las habilidades adquiridas

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· Oficial y verificado · Certificado por la Universidad Autónoma de Manizales · Fácil de compartir · Agrégalo o a tu currículum o publícalo directamente en Linkedln · El certificado te da un motivo más para completar el curso

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PRECIO PRONTO PAGO: $1.080.000

PRECIO DESPUES DEL PRONTO PAGO: $1.200.000

Duración 90 Horas

Tipo de curso Virtual Remoto

Idioma Español

fechasHorario:  viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m  

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